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天上不会掉馅饼 高额信用卡陷阱吸金17万

核心提示:今年3月,一市民掉进高额度信用卡诈骗陷阱,一分多钟被骗走178980元。南京市公安局刑侦局会同溧水公安分局迅速成立专案组,异地侦查网上联动,昼夜奋战59天,5月22日兵分四路在武汉展开收网行动,抓获10名犯罪嫌疑人,现场查获涉案手机70余部、银行卡70余张、豪华汽车5辆及手机卡、电脑等大量作案工具,初步核查涉案金额已近100万元。 A 1分多钟,李老板被骗走17万元 今年

  今年3月,一市民掉进“高额度信用卡诈骗”陷阱,一分多钟被骗走178980元。南京市公安局刑侦局会同溧水公安分局迅速成立专案组,异地侦查网上联动,昼夜奋战59天,5月22日兵分四路在武汉展开收网行动,抓获10名犯罪嫌疑人,现场查获涉案手机70余部、银行卡70余张、豪华汽车5辆及手机卡、电脑等大量作案工具,初步核查涉案金额已近100万元。

  A 1分多钟,李老板被骗走17万元

  今年3月7日,家住溧水永阳的小李收到一条短信,“我行现有大额度信用卡!额度10-100万(均可套现),前期没有任何费用……”小李心动了。原来他做的是土建生意,资金回笼慢,平时经常需要短期资金周转,“要是有高额度信用卡套现,资金周转不就方便多了!” 小李主动联系了业务员,对方要求他提供个人身份信息和收入证明,并办理一张银行的借记卡。“如果要办额度100万的信用卡,借记卡上至少要有40万元的储蓄。”对方的要求小李一一照办,他东挪西凑把全部储蓄178980元转入新办的借记卡中。随后,对方给了他一个银行信贷部“杨主任”的电话。“杨主任”给小李发了一个名为“银行办卡须知”的文件包,并要求小李先打开学习一下,同时去银行申办一个密码生成器。五天后,“杨主任”打电话给小李,要他登录某行网站,并按照提示分别进入“个人业务”“信用卡”“我要办卡”等界面进行操作。当电脑页面提示“请在银行电子密码器上输入以下数字”时,小李毫不犹豫地照办了。操作完毕,“杨主任”还热情地和小李继续“寒暄”了一分多钟。没想到电话一挂,小李就看到手机短信提示:他银行借记卡中的178980元被转走了!小李顿时目瞠口呆了。

  B 木马作祟,“高额度”骗术升级

  “以前我们侦办的信用卡诈骗案件,大都是通过索要保证金、手续费、验资费等名目进行诈骗,受害人损失不过万元。”负责侦办此案的溧水公安分局刑警大队副大队长丁仕清表示,像小李损失这么大的信用卡诈骗案还是第一次遇到。警方深入调查后发现,小李点开的“银行办卡须知”被骗子植入了木马程序,随后他在该钓鱼网站进行的所有操作,都会被骗子第一时间获悉。一旦获得银行卡账户信息和动态密码,骗子就立即转走他卡内的所有存款。丁仕清告诉记者,“骗子之所以通过电话跟他联系,主要就是为了分散他的注意力,并趁机拖延时间将钱转走。” 经工作,专案组发现178980元的赃款被转到8个取款账户,最终在江西新余的银行ATM机上被取走。4月7日,丁仕清带队前往新余开展侦查,通过调取案发时段的海量视频监控进行甄别比对,专案组民警发现取款的两名嫌疑人并不是当地人,而是事先乘坐大巴赶到新余,取款后很快返回湖南娄底。取款嫌疑人此后行踪不明,但和武汉一个电话多次联系。种种迹象表明,主要嫌疑人极可能藏匿在武汉。4月12日,丁仕清率专案组民警张长银、丁新勇转战武汉。

  C 异地侦查,4个小区蹲守月余

  尽管骗子都租住在高档小区,并且频频更换住处,在当地公安机关的协助下,专案组通过一个多月的循线侦查还是一一揭开谜团,成功挖出以“光哥”为首的湖南娄底籍信用卡诈骗团伙,并一一明确4个诈骗窝点分别位于武汉的人信太子湾、观澜学苑、南国明珠、水墨兰轩小区。 “光哥”和同伙贺某居住在高档小区人信太子湾,“光哥”开一辆白色奥迪Q5,贺某的座驾是一辆黑色奥迪A6。排查出这一结果非常不容易,“光宾馆我们就换了3个,一个比一个离嫌疑人近。”丁仕清回忆说,没时间吃饭不说,由于经常凌晨两三点还在小区蹲守,小区保安还以为他们是坏人。为不惊动“光哥”等人又能摸清其长相,专案组可没少费心思。“光哥”和贺某去丽江旅行时,民警假装接机,近距离接触两人,“‘光哥’是个矮胖子,平头国字脸粗脖子,而负责督促‘话务组’工作的贺某则是长发飘飘,穿着时髦,背着名牌包包。”丁仕清告诉记者,诈骗案的另一个主要嫌疑人“祥哥”却一直“只闻其声,不见其人”。

  D 果断收网 4路出击全擒诈骗团伙

  5月20日下午3点多,“光哥”和贺某从丽江旅游回来,专案组认为收网时机已经基本成熟。恰巧,警方此时获悉,“光哥”21日下午要在一农庄请客钓鱼,团伙所有成员都要参加。然而,就在警方布好天罗地网准备一网打尽之际,狡猾的“光哥”却突然改变主意,没吃饭就把大家解散了。难道“光哥”有所察觉?专案组民警顿时心提到了嗓子眼,经过彻夜的追踪调查,发觉诈骗团伙并没有逃离的迹象,“凌晨两点,看到嫌疑人的车子一一驶回小区,我的心才踏实下来。”此时,南京警方14名民警连夜赶到武汉增援。为避免夜长梦多,专案组决定22日择机实施收网抓捕行动。由于涉案窝点都是高层小区,装有门禁系统,稍有风吹草动就会惊动嫌疑人,给抓捕带来极大的难度。5月21日深夜,专案组精心研究制定了收网具体行动方案和应急处置预案,为了方便抓捕时4个点及时互通信息,专案组特意建立了“5.22”抓捕行动微信群。针对4个窝点,民警们兵分四路,深夜熟悉各个窝点地形,忙得几乎一夜未睡。

  22日7点,在当地警方的协助下,南京17名专案民警已经赶至各自抓捕点进行蹲守。12时,“光哥”下楼刚一走出电梯就被民警擒获。在其身上搜出钥匙后,专案组迅速赶至31楼,将嫌疑人贺某、曾某和“祥哥”一举抓获。其他三个窝点随即实施抓捕,嫌疑人无一漏网。

  E 警方提醒 办卡小心谨慎勿贪心

  为了把10名嫌疑人带回南京,南京警方连夜派出一辆大巴车。23日晚上8点多钟,10名嫌疑人被安全押解到溧水。原来,“光哥”名叫向某某,“祥哥”名叫向某祥,二人是堂兄弟,他们和同案的贺某、曾某等人都是湖南娄底老乡。几人分工明确,“光哥”负责集资采购电脑手机等作案工具,联系老家的取款人进行异地取款;“祥哥”由于普通话好,经常扮演“银行经理”、信贷部主任等角色;而贺某则是其中的“技术人才”,不仅掌控“话务组”,诈骗中实施网上转账等业务的也是她;曾某则是后来加入的,负责和“短信组”联系,群发诈骗短信…… 每次诈骗所得,除去给取款人10%、话务组20%外,剩余赃款几人全部均分。警方跟踪调查这一诈骗团伙时,发现他们开豪车租豪宅,背LV包包,戴莲花、伯爵等高档手表,出手异常阔绰。而这帮人学历水平最高不过中专,像主谋“光哥”仅仅是初中毕业,“只要有人联系,按照剧本演就是了。”“光哥”坦言,“诈骗手段很简单,受害人之所以会上当,主要还是有贪心。”

  “天上不会掉馅饼。”专案组特意通过本报发出提醒,不要轻信陌生短信,不要贪图小便宜,办理信用卡一定要到正规的银行柜台办理。同时,切勿将自己的银行卡信息等个人资料随意泄露,更不要随意点击陌生人发过来的网络链接,浏览网页特别是需要输入个人信息的网页时,要认真辨别,谨防进入“钓鱼”网站。

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